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La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece importantes obligaciones para los abogados y otros profesionales que prestan servicios empresariales.
Esta ley es aplicable a las actividades de los abogados en la medida en que prestan servicios de asesoramiento o de asistencia en los siguientes ámbitos:
- derecho tributario
- compraventa de bienes inmuebles
- administración de fondos
- constitución/administración de personas jurídicas
- compraventa de empresas
- siempre que un abogado actúa en nombre y representación de un cliente en cualquier operación financiera o transacción de bienes inmuebles.
Las obligaciones que se derivan de esta ley para los abogados implican, resumidamente
- que deben asegurarse de que los clientes se identifiquen antes del inicio de la prestación de servicios; y
- que deben comunicar las transacciones económicas inusuales.
inciso 1:Obligación de identificación
En virtud de dicha ley, la identificación de nuestros clientes debe efectuarse antes del inicio de la prestación del servicio:
- en caso de personas jurídicas: deberá identificarse la persona que representa a la persona jurídica. Se hace una fotocopia del documento de identidad válido y se consulta el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio para verificar las facultades de la persona de contacto;
- en caso de personas físicas: debe identificarse en persona y debemos hacer una fotocopia de su documento de identidad válido.
Al iniciar nuestras actividades se le solicitará que facilite los datos mencionados anteriormente.
inciso 2: Transacciones inusuales.
La citada ley nos obliga a comunicar cualquier operación financiera inusual. Se trata aquí de:
- transacciones con cheques o en efectivo de 10.000,00 € o más (o importes justo por debajo del límite en el que existe la obligación de comunicación); o
- transacciones que dan motivo a suponer que guardan relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Puede encontrar más información sobre dicha ley en el sitio web indicado a continuación: